Прокуратурой Центрального района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному СУ УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга по факту совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешения обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере).

  Плетнев А.А., находясь на территории Санкт-Петербурга, имея умысел на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, умышленно действуя в нарушений положений ст.ст. 1,5, 13 ФЗ РФ   «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990, ст. 4 ФЗ РФ «О Центральном банке Российской Федерации» № 86-ФЗ от 10.07.2002,   разработал преступный план, согласно которому для связи с клиентами приискал средства связи, офисные помещения, расположенные на территории района, которые использовал, как офисные для ведения банковских счетов организаций, также координации свой преступной деятельности, приискал юридические лица ООО «Металл-Союз», ООО «КПЗК», ООО «Инженерные решения ООО «Т1», созданные без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, учредители и номинальные руководители, которых не были осведомлены о его планах.

Плетнев А.А., в период с 01.01.2019 по 28.11.2019 получил от «клиентов» на счета подконтрольных ему организаций денежные средства на общую сумму не менее 13 317 963 0004,36 рублей, после чего под предлогом оплаты выполненных работ или оказания услуг, либо поставленных товаров с целью последующего перевода денежных средств в наличную форму, за вычетом вознаграждения в размере 10 % от полученной суммы, то есть   предоставил счета подконтрольные ему организаций для дальнейшего обналичивания, в результате чего извлек преступный доход в сумме не менее 1 331 796 300, 44 рубля, то есть в особо крупном размере.

Уголовное дело направлено в суд Центрального района для рассмотрения по существу.